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8月起开始严查，个人账户收款高于这个数额，就要当心了！前些年，很多企业的老板上了所谓的节税课程后，试图用私户收款进行避税；现如今，私户避税真的是行不通了。有一个典型的案例，江苏省无锡市一家公司，利用私户隐匿废料收入，再用虚开增值税发票的手段实现账簿上收入降低、支出增加，从而达到偷税漏税的目的。但他们这种自作聪明的行为并没有躲开税务部门的稽查，最终收到了税务部门的行政处罚，光�？罹透叽�300万元。所以众位老板千万不要心存侥幸，定要引以为戒。 那个人账户收款多少容易被查？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）给出了明确的答案： 一、大额交易会被严查，简单来说，以下9中情况，就会被税务部门重点监管！ 1、现金交易超5万。 2、公转公超200万。 3、私户转账金额过大，其中境内转账超50万、境外转账超20万。 4、公司规模小，但流水巨大。 5、转入转出异常，主要体现的形式为分批转入集中转出和集中转入分批转出。 6、资金流行与经营无关。 7、公户私户频繁互转。 8、频繁开户销户。 9、闲置账户大量交易。 二、可疑交易会被严查！ 1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； 2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； 3、资金收付流向与企业经营范围明显不符； 4、企业日常收付与企业经营特点明显不符； 5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符； 6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； 7、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付； 8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款； 9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符； 10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付； 11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付； 12、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付； 13、有意化整为零，逃避大额支付交易监测； 14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为； 15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。 不仅仅如此，去年央行就已发布了《大额现金管理试点的通知》（银发[2020]105号），可见国家对私户避税的零容忍。 以上是泰奉集团工商登记小编分享的“个人账户收款的危害”的具体内容。如果您想了解更多关于工商财税的信息，欢迎您拨打泰奉集团咨询热线4001025199。 |
